캄보디아의 악명 높은 스캠(온라인 사기) 범죄 배후로 알려진 '프린스그룹' 자금 세탁에 대만 은행이 활용됐을 가능성이 나왔습니다.

대만 금융감독위원회(FSC)는 현지시간 12일 입법원(국회) 재정위원회에서 이같이 밝혔다고 13일 중국시보와 연합보 등 대만 언론이 전했습니다.

펑진룽 FSC 위원장은 지난달 14일 프린스그룹에 대한 미국의 제재 통보 다음 날, 검사국 직원을 투입해 프린스그룹이 보유한 시중은행 10곳의 계좌 60개를 동결하고 조사했다고 밝혔습니다.

이어 은행국 직원을 전체 시중은행에 투입해 현금흐름을 조사했다고 설명했습니다.

소식통은 프린스그룹의 계좌가 개설된 이들 시중은행 10곳이 지난 2019년부터 7년 동안 총 52건의 비정상 거래를 파악해 당국에 보고했다고 전했습니다.

그러면서, 아직도 주택을 이용한 자금세탁 사례가 있는 것으로 알려졌다고 덧붙였습니다.

다른 소식통은 프린스그룹이 자본금 310만 대만달러(약 1억 4천만 원)로 대만에 설립한 회사가 2억 대만달러(약 94억 3천만 원)를 대출받았다며, 대출 경위에 대한 의문을 제기했습니다.

앞서 미국 재무부는 지난달 14일 프린스그룹을 '초국가적 범죄 조직'으로 규정해 146건의 제재를 시행하고 소유주 천즈 회장을 온라인 금융사기와 자금세탁 등의 혐의로 기소했습니다.

대만 타이베이 지방검찰도 국가안보 관련 범죄 등을 수사하는 법무부 산하 조사국, 내정부 형사경찰국 등과 함께 프린스그룹과 천즈 회장에 대한 수사에 나섰습니다.

수사당국은 지난 4일 47개 조를 편성해 관련 장소를 동시에 압수수색 한 결과 피의자 25명을 체포했습니다.

고급 차량 26대와 거액의 잔액이 있는 은행 통장 60여 개 등 총 45억 2,766만 대만달러(약 2,117억 원) 상당의 자산도 압수한 것으로 알려졌습니다.

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장효인(hijang@yna.co.kr)